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第629章四笔！(第1/2页)
“2022年5月19号，第一笔，87万。“
陈维说这句话的时候声音不大，但每个字都很清楚。
办公室的门关着，走廊里的声音被隔在外面。
他的食指从第一个红色圆点沿着箭头往上移，停在第一个方框上。
方框里写着一个英文名字，后面跟着注册地缩写，BVI。
字迹工整，笔画很细，陈维画这张图的时候应该花了不少时间。
“入账来源登记的是这个实体。“
他念了一下方框里的名字。
“WhiteCapHOldingSLimited，注册在维尔京群岛。“
他顿了一下。
“壳公司，注册资金1美元，无实际经营，无办公地址。“
“注册代理人是一家中介，在BVI做这种代注册的有几百家，这家排不上号。“
“我让人去查了这家中介，手上代理着四千多个壳公司，WhiteCap只是其中一个。“
“查不出什么特别的。“
林彻看着示意图上那个方框，没有说话。
陈维说话的方式和发微信一样，不用铺垫，不用过渡，到哪说哪。
“这种壳公司查不到什么东西，所以我没在它身上花时间。“
“直接往上追。“
陈维的手指移到第二个方框。
两个方框之间有一条细线，线旁边标着“代持“两个字。
“WhiteCap的背后是另一个实体。“
“MeridianTrUSteeS，注册在开曼。“
他的语速没有变，每个词之间的停顿很均匀。
像是在念一份已经核对过很多遍的报告。
三个多月的追查浓缩在这几页纸上，他讲的时候没有任何情绪。
“开曼这个比第一层干净一些，有注册办公室，有名义董事。“
“在开曼公司注册署能查到年报，年报上显示这个实体从2019年就存在了。“
“比方舟成立的时间还早。“
“但名义董事是代理人，追到这一步就断了。“
他把手指收回来，放在文件夹的边沿上。
指甲边缘那道墨痕还在，比上周三见的时候深了一些，像是这几天又翻了很多遍。
“第一笔追了两层代持，到开曼这一层追不下去了。“
“但留了一个线索，中介编号。“
“第二笔我换了一个方向。“
手指移到第二个红色圆点。
“2022年7月6号，第二笔，114万。“
“入账来源不一样了，换了一个实体。“
“KelvinPaCifiCLimited，注册在萨摩亚。“
陈维翻到示意图的第二页。
这一页的线条比第一页密，方框也多了一个。
箭头旁边标注的字也比第一页多，有些字很小，需要凑近才能看清。
“萨摩亚那边的代持结构和BVI不太一样，中间多了一层信托。“
“信托这个东西很好用，往里塞一层之后，追溯难度翻倍。“
他用笔尖点了一下第二层的方框。
“信托的受托人是一家新加坡公司，叫亚太信济。“
“新加坡公司有实际办事处，在乌节路的一栋写字楼里。“
“我让人去查了一下，公司是真的，业务也是真的，帮客户做跨境信托架构设计。“
“客户名单不公开。“
他从文件夹的夹层里抽出一张打印纸，放在示意图旁边。
纸上是一段英文，打印体，像是从邮件里截出来的，日期是去年十一月份。
“亚太信济的回复很客气，说受托人义务要求他们不能披露委托人信息。“
陈维看了林彻一眼。
“意思是他们知道是谁，但不说。“
他把打印纸收回去，重新夹进文件夹。
“第二笔追了三层，到新加坡这一步也断了。“
他把第二页的示意图和第一页并排放在一起。
两张纸上的箭头方向相同，但路径完全不同。
一条去了加勒比海，一条去了东南亚。
林彻没有接话。
两笔钱，两条完全不同的路径，一条断在开曼，一条断在新加坡。
（本章未完，请点击下一页继续阅读）第629章四笔！(第2/2页)
他的视线从示意图上移开，看了一眼桌上那杯已经凉了的水。
窗外的光变了一点，不知道是云层在动还是太阳角度变了。
百叶窗的缝隙里透进来的光打在文件夹的金属搭扣上，搭扣面反了一下。
陈维等了几秒，确认林彻没有要问的，继续往下讲。
“第三笔。“
陈维翻到第三页。
“2022年9月1号，152万。“
“GlObalVeCtOrFUnd，注册在卢森堡。“
这一页的画法和前两页不一样。
前两页是从下往上追，每一层一个方框，越往上越模糊。
第三页从左往右画，三个方框并排，中间用虚线连接。
“卢森堡那边我没有直接渠道。“
陈维说这句话的时候语气很平。
“找了一个朋友帮忙调，做欧洲合规咨询的，在布鲁塞尔。“
“卢森堡基金注册信息比BVI和萨摩亚透明一些，但也有限。“
“他拿到了GlObalVeCtOr的基金结构备案摘要。“
“合格投资者名单上有七个名字。“
他停了一下，用笔尖在纸上轻轻点了几下。
“七个名字里面有三个是其他基金，两个是家族办公室，一个是信托。“
“最后一个是自然人。“
“自然人部分被打了马赛克。“
“但基金结构备案里标注了一个代码。“
陈维的手指从第三页滑回第一页，点了一下WhiteCap那个方框旁边的一串小字。
“和这个，同一个中介编号。“
林彻的视线跟着他的手指移过去。
第一笔BVI，第三笔卢森堡，两个看起来毫无关联的入账来源。
一个在加勒比海，一个在西欧，注册地隔了大半个地球。
但在追溯到第三层的时候，两条线撞到了同一个中间人身上。
这不是巧合。
巧合不会精确到编号一致。
办公室里安静了两三秒。
空调的出风口对着天花板吹，吊顶的一块板子轻轻震着。
“第四笔。“
陈维翻到最后一页。
“2022年12月22号，约120万。“
“SOUthernCreStCapital，注册在塞舌尔。“
最后一页的示意图最简单，只有两层，两个方框，一条线。
“塞舌尔是最宽松的离岸注册地之一，信息披露要求几乎为零。“
“但这笔反而是最好追的。“
“塞舌尔的壳公司和第一笔BVI的WhiteCap是同一家中介注册的。“
“注册日期只差了三天。“
“同一个人，同一家中介，前后脚注册了两个壳公司，分在两个不同的离岸地。“
“第四笔是四笔里面最粗糙的，或者说最着急的。“
“做壳公司分散注册，间隔三天太短了，正常应该至少隔半年。“
他把四页示意图并排摊在桌面上。
桌面不够大，第四页的边角搭在了键盘上面。
四个红色圆点，四条追溯路径，四个不同的入账实体。
BVI、萨摩亚、卢森堡、塞舌尔，四个注册地分布在三个大洲。
但第一笔和第三笔在第三层交叉。
第一笔和第四笔在注册层交叉。
四笔钱不是四个来源。
是同一张网的四个入口。
陈维没有做总结，他不做这种事。
四页纸摊在桌面上，线条和方框铺满了林彻面前的空间。
他只是把四页纸摊开，让林彻自己看。
桌面上除了这四页纸和那杯凉水之外什么都没有。
电脑屏幕暗下去了，待机状态，三个图标已经看不见了。
然后陈维的手指移回第三页。
从左边三个并排的方框往右滑，滑到第三个方框上面。
第三个方框上面还有一个方框。
比其他方框都小，画在示意图的最上方，边框用的是红色签字笔。
方框里写着一个实体名称。
他的手指停在那个方框上，没有念出来。
陈维抬起头，看了林彻一眼。